반응형 트래블룰1 업비트, 이상 입출금에 대한 관리 강화 이상거래 내역 포착 시 올해 전체 입출금 내역 요구 이제는 암호화폐(가상자산)가 어느덧 자사의 한 종류로 자리를 잡고 있다. 하지만 여전히 자금세탁과 보이스피싱등 각종 범죄의 수단으로 약용될 수 있다는 우려의 목소리가 거세지고 있다. 국내 대표거래소인 업비트 거래소도 적극적인 대처를 강조하고 있다. 업비트는 만약 이상 거래 정황이 포착되면 거래의 위법성이 없음을 소명하기 위해서 올해 전체 입출금 내역을 소명자료로 요구받게 된다. 이상거래에 대한 기준이 거래소마다 다르다 보니 판단의 기준이 모호하지만 기본적으로 거래소들의 거래 감지 시스템(FDS)나 판단재량에 다라서 이상거래를 판단한다. 업비트의 까다로운 입출금내역 소명 거래소들은 특정금융거래법(이하 특금법)에 따라서 개인이난 기관에서 발생되는 이상거래에.. 2023. 7. 16. 이전 1 다음 반응형
