반응형 암호화폐3 업비트, 이상 입출금에 대한 관리 강화 이상거래 내역 포착 시 올해 전체 입출금 내역 요구 이제는 암호화폐(가상자산)가 어느덧 자사의 한 종류로 자리를 잡고 있다. 하지만 여전히 자금세탁과 보이스피싱등 각종 범죄의 수단으로 약용될 수 있다는 우려의 목소리가 거세지고 있다. 국내 대표거래소인 업비트 거래소도 적극적인 대처를 강조하고 있다. 업비트는 만약 이상 거래 정황이 포착되면 거래의 위법성이 없음을 소명하기 위해서 올해 전체 입출금 내역을 소명자료로 요구받게 된다. 이상거래에 대한 기준이 거래소마다 다르다 보니 판단의 기준이 모호하지만 기본적으로 거래소들의 거래 감지 시스템(FDS)나 판단재량에 다라서 이상거래를 판단한다. 업비트의 까다로운 입출금내역 소명 거래소들은 특정금융거래법(이하 특금법)에 따라서 개인이난 기관에서 발생되는 이상거래에.. 2023. 7. 16. [코인뉴스] 리플(XRP) SEC와의 소송에서 일부 승소 암호화폐는 증권인가? 상품인가? 최근에 암호화폐시장에 큰 호재로 작용할 빅 이벤트가 발생하여 세간의 이목을 끌고 있다. 지난 2년간 치열한 공방을 주고받던 암호화폐 리플(XRP)의 발행회사 리플랩스와 미국 증권거래 위원회(SEC)와의 소송 전에서 리플 측이 일부 승소를 한 사건이다. 이번소송 전의 주요 쟁점은 암호화폐를 증권으로 볼 것인가 아니면 상품으로 볼 것인가 이다. 이날 리플의 일부승소 소식이 시장에 전해지면서 리플(XRP)은 가격이 하루 동안 96% 나 급등하는 모습을 보여 주었다. "리플은 증권이 아니다" 판결에 대한 상세 뉴욕지방법원의 아날리사 토레스 판사는 7월 13(현지시간) "리플은 불법 증권이다"라고 미국 중권거래위원회(SEC)가 리플랩스를 상대로 낸 소송에 대해서 " 리플이 기관 투.. 2023. 7. 16. 실버게이트 쇼크로 인한 암호화폐 시장의 추락 사건의 개요 미국의 암호화폐 전문은행인 실버게이트 카피털은 지난해 회계 연도에 10-K 보고서의 제출을 2주 이상 연기한다고 발표하면서 투자자들의 불안감을 가중하고 있다. 실버게이트가 연례보고서를 일정에 맞 발표하지 못한다는 이야기는 현재 심각한 경영난을 겪고 있다는 예측가능하기 때문에 실버게이트로 부터 대규모 자금 이탈(뱅크런) 위기가 불거지면서 뉴욕증시와 암호화폐의 가격이 일제히 급락하였다. 시장의 위기와 유동성의 위축 이런 상항으로 인해 은행 규제 기관의 조사, 의회 조사 및 미 법무부 조사에 직면하게 됐다. 또 회계 법인과 독립 감사인 또한 이 은행에 추가 정보를 요청 중인 것으로 알려져 있다. 이런 압박으로 유동성 위기가 시장 전체로 확산될 수 있다는 우려가 제기되면서 암호화폐 가격들도 동반 하.. 2023. 3. 4. 이전 1 다음 반응형
